Project Description

Compliance Penal

Cumplimiento de la normativa penal en la empresa

  • Garantía del cumplimiento de la legalidad.

  • Implantación del Programa de Cumplimiento Normativo Penal de la Empresa.

  • Necesario para la exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

  • Marca las directrices internas de la empresa y en especial su Código Ético o de Conducta.

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SERVICIOS

Desde ATEA ofrecemos asesoramiento legal en materia de cumplimiento normativo, desde cualquiera de sus áreas, aplicando una estrategia multidisciplinar, para superar retos a los que se enfrentan las organizaciones en estas situaciones y ofrecer una respuesta eficaz a nuestros clientes, aunando y alineando las disciplinas implicadas.

Desarrollo, implantación y elaboración de un Programa de Cumplimiento Normativo Penal en función del sector de actividad del cliente y normativa de aplicación, local, autonómica, nacional, comunitaria y/o internacional.

  • Código Ético.
  • Política de Empresa.
  • Evaluación de Riesgos.
  • Whistleblowing o elaboración de canales de denuncia interna.

Definición de las atribuciones y composición del órgano interno de control (compliance officer) de la empresa.

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Asistencia al compliance officer 

En las labores de revisión continua de la eficacia de los sistemas de compliance, para su constante actualización y adecuación a las  circunstancias de la empresa.

  • Procedimientos para la Prevención de la Corrupción.
  • Derecho de la Competencia.
  • Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Prevención del Delito Contra la Seguridad de los Trabajadores.
  • Corporate defense: asistencia jurídica en procesos que puedan iniciarse.

El establecimiento de los sistemas de gestión de Compliance implica:

  • Revisión de modelos de cumplimiento ya implementados.
  • Adaptación de modelos internacionales a las exigencias de la legislación nacional y viceversa.
  • Definición de las atribuciones y composición del órgano interno de control (compliance officer) de la empresa.
  • Asistencia al compliance officer en las labores de revisión continua de la eficacia de los sistemas de compliance, para su constante actualización y adecuación a las  circunstancias de la empresa.
  • Formación y concienciación.

Aquí podrás visualizar el resto de nuestros servicios….

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