Project Description

PBC

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

  • Prevención de la Corrupción.

  • Adopción de soluciones que mejor se adapten a las características de su empresa.

  • Implantación de Procedimientos que ayuden a la Prevención de la Corrupción en colaboración con el SEPBLAC

  • Obligatorio para todas aquellas entidades referidas en el artículo 10 de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

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SERVICIOS

Asesoramiento permanente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

  • Análisis previo de la situación del cliente
  • Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.
  • Creación y establecimiento del Órgano de Control Interno (OCIC), en caso necesario.
  • Confección del Manual de Procedimientos en Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Elaboración del Plan Anual de Formación.
  • Examen por Experto externo anual.
  • Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.

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