Project Description
PBC
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Prevención de la Corrupción.
Adopción de soluciones que mejor se adapten a las características de su empresa.
Implantación de Procedimientos que ayuden a la Prevención de la Corrupción en colaboración con el SEPBLAC
Obligatorio para todas aquellas entidades referidas en el artículo 10 de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
NUESTROS SERVICIOS DE PROTECCION DE CAPITALES
Asesoramiento permanente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Análisis previo de la situación del cliente
- Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.
- Creación y establecimiento del Órgano de Control Interno (OCIC), en caso necesario.
- Confección del Manual de Procedimientos en Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Elaboración del Plan Anual de Formación.
- Examen por Experto externo anual.
- Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
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